Policijski službenici Policijske uprave karlovačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine te nad trgovačkim društvom s bivšim sjedištem na području Karlovačke županije, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.
Provedenim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičena, kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine s računa društva podigla gotovinu u ukupnom iznosu od 1.853.278,75 eura. Dio tog iznosa isplatila je fizičkim osobama kao naknade za rad, dok je 1.081.287,20 eura zadržala za sebe, čime je oštetila trgovačko društvo.
Također se sumnjiči da je na računima ispostavljenima fizičkim osobama u inozemstvu neistinito prikazivala usluge kao porezno oslobođene u EU, s ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a u iznosu od 305.661,21 eura, te da nije utvrdila obveze poreza na dobit u iznosu od 216.991,11 eura, čime je ukupno oštetila državni proračun za 522.652,32 eura.
Uz to, 33-godišnjakinja je osumnjičena i da u istom razdoblju nije vodila poslovne knjige trgovačkog društva, iako je bila zakonski obvezna to činiti.
Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga, protiv osumnjičene je podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Danas je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.
