Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je muškarac u svojstvu direktora, koji je pojedinačno i samostalno zastupao trgovačko društvo u Karlovcu, počinio kaznena djela Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Naime, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. kolovoza 2023. godine podizao je gotovinu na šalterima banaka i na bankomatima, sve bez vjerodostojne dokumentacije, čime je stečena protupravna imovinska korist u iznosu od 296.474,57 EUR-a.
Također je kao direktor, temeljem 129 nevjerodostojnih ulaznih računa dobavljača drugog trgovačkog društva u razdoblju od 1. svibnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, za poslove koji nisu stvarno izvršeni, izvršio plaćanja s računa trgovačkog društva na račun drugog trgovačkog društva u iznosu od 864.589,41 kn /114.758,35 EUR za fiktivne poslove.
Zatim, 55-godišnjaka se također sumnjiči da je počinio kaznena djela Utaja poreza ili carine te Krivotvorenje službene ili poslovne isprave na način što je u svojstvu direktora, u razdoblju 1. kolovoza 2022. do 31. kolovoza 2023. godine, odbijanjem pretporeza temeljem nevjerodostojnih ulaznih računa dobavljača trgovačkog društva te neiskazivanjem poreza na dodanu vrijednost zaračunatog na izlaznim računima ispostavljenim trećem trgovačkom društvu, s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost u najmanjem iznosu od 12.859,28 EUR oštetio državni proračun.
Nadalje, postoje osnovane sumnje da je počinio i kazneno djelo Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga na način da u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine u svojstvu direktora i kao odgovorna osoba trgovačkog društva nije vodio poslovne knjige koje je prema odredbama Zakona o računovodstvu bio dužan voditi.
Ujedno, 55-godišnjaka se tereti da je kao odgovorna osoba istog trgovačkog društva u 2024. godini postupao suprotno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i propustio zatražiti pokretanje stečajnog postupka iako je znao da je predmetno trgovačko društvo nesposobno za plaćanje. Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela, nadležnom državnom odvjetništvu podneseno je posebno izvješće.
